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普顿外汇诈骗案(普顿外汇被骗一案)

2023-08-28 07:13:18

涉及近200万人、金额上千亿的普顿外汇诈骗案,一直牵动着大家的心。自去年普顿倒塌后,公安机关一直在努力破案,为受害者挽回损失。检察院也在不断公布案情,有好消息,也有坏消息。好消息是损失正在逐步追回,坏消息是仍有顽固分子拒不配合,阻碍办案。

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3月4日,泰宁县人民检察院发布普顿案最新法律文书,对7名重点普顿人提起公诉。本次起诉的7名被告人涉案金额巨大,高达1700多万元,其中2人拒不配合,无法得知被盗赃款数额。

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打开箱子

2017年6月至2017年11月,被告人刘某某、翁某某、齐某某、吴某某、郑某某、林某佳、戴某某经他人介绍注册加入“PTFX外汇投资交易平台”。

平台的运营模式和流程如下:(1)参与者通过在线介绍登录PTFX平台的网站,输入姓名、在线账号等相关信息,绑定银行账户并至少缴纳100美元或1000美元注册成为PTFX平台的会员。(2)会员将投资款转入PTFX平台指定的银行账户,PTFX平台将会员的投资款转换为美元,显示在会员所在PTFX平台页面的“积分钱包”中。(3)会员在PTFX平台展示的多个投资跟单交易商中选择一个,代为进行外汇交易。(4)PTFX平台返利模式。一是交易利润,即委托交易员进行跟单交易利润;二是利润分成,即会员可以获得其下级会员10%的交易利润和其下级会员5%的交易利润;三是交易佣金,即当会员的线下等级、人数、投资金额达到PTFX平台设定的要求时,通过会员的培训和考核,由低到高晋升到I、IB、MIB、PIB、PIB2等级,并从该等级获得相应的佣金。

被告人刘某某、翁某某、齐某某、吴某某、郑某某、林某某、戴某某注册加入PTFX平台后,通过微信对PTFX平台进行宣传,并设立工作室,引诱参与者继续发展他人。

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对7名被告的审判

1.被告人刘某某,男,1991年出生于福建省龙岩市新罗区,汉族,大专学历,商,53474初级会员。PTFX平台转出传销款共计17159724.32元。案发后,侦查机关已扣押被告人刘某某人民币985.19万元,查封房产3处。

2.被告人翁某某,男,1975年,汉族,大专学历,无业,福建省东山县人,9864少年党员。PTFX平台转出的传销款共计10,058,301.01元。案发后,侦查机关已扣押被告人翁某某人民币500万元。

3.被告人齐某某,男,1987年,汉族,大专学历,商,福建省永安市人,初级会员8367人,从PTFX平台转入传销资金共计6354144.82元。事件发生后,调查当局查封了5处房产。

4.被告人吴某某,男,1969年出生,福建省龙岩市新罗区人,汉族,大专学历,无业,拥有初级会员5827名,从PTFX平台转出传销钱款共计6370233.63元。案发后,被告不配合侦查机关提取赃款。

5.被告人郑某某,女,1976年出生,福建省连江县人,汉族,大专学历,无业,有8397名初级会员,从PTFX平台转入传销资金共计5453627.21元。案发后,侦查机关已扣押被告人郑某某人民币128.76万元,冻结银行账户资金65.68万元,查封房产三处。

6.被告人林某佳,女,福建省龙岩市新罗区人,1969年出生,汉族,小学文化,经商,现有下级成员4352人,从PTFX平台转出传销赃款共计5156114.75元。案发后,侦查机关已扣押被告人林某甲人民币130万元及其汽车一辆,并查封房产5处。

7.被告人戴某某,男,1978年,汉族,初中文化,无业,福建省龙岩市新罗区人,有4454名初级会员,从PTFX平台转入传销资金共计3454071.39元。案发后,侦查机关已扣押被告人戴某某人民币886280元,扣押财物一处。

7名被告人中,齐某某、吴某某拒不配合。所以这份文件只是宣布被告查封的财产没有赃款信息。

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被偷的钱还能要回来吗?

现在受害者在普顿的侦察处被盗的钱已经陆续追回,最终会返还给受害者,但不一定是全额。骗子花的钱有一部分是很难追回的,所以最后返还的损失要按照被骗的比例返还。受害者需要收集证据,及时与警方取得联系。注册后纳入基金退休范围。

最后提醒投资者,普顿不是第一个财务造假,当然也不会是最后一个。投资者需要谨慎选择交易平台。

最后,外汇眼提醒投资者,在进行外汇交易之前,一定要多方面考虑平台。

相关问答:普顿外汇在哪些国家有业务?

普顿自2006年成立起,公司开始越做越好,大家都有利可图,规模开始也越来越大,目前已经将业务同步进入新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家和地区了!
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