洗黑钱是什么意思?看一看
2024-10-13 10:14:11
相信大家对洗黑钱这个词并不陌生,经常在黑帮主题的电视、电影中看到这一情节,但是具体洗黑钱是什么意思,常见手段有哪些,人们还是不清楚的。今天小编就给大家详细介绍下,一避免自己不慎卷入其中。
一、洗黑钱是什么意思
“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款,即用非法手段得来的钱,为了逃脱税费而不向政府报告的收入,通过银行等金融机构中转,掩盖其非法性质和来源,使之以合法的身份进入流通市场。
一般比较恶劣的行为包括:贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、偷税逃税等。
洗黑钱其实就是一进一出,常见手段分析如下:
1、投资行为的部分需要有隐秘性,不能让人追查到你投了多少钱,如果被查证,那么,你这笔钱本身就有问题,后面怎么洗都没有用。
比如通过赌场洗黑钱,很多人都是直接与赌场达成协议,将全部的资金输给赌场,然后赌场私底下还给你。
2、要有收入,不管是开饭店、拍电影或是其他的投资,都是为了掩饰洗黑钱行为而做的表面工作,但是这些收入必须要有收入,具体收入多少就要看你想洗出来多少钱了。
3、大量现金支付,所有洗钱行为都伴随着无法追查的大量现金交易,比如拍电影,你不可能拿着搜油投资金额等着电影拍完,而是日常大量的现金小额支付,这个支付的过程比较繁琐、账目多,很难追查详尽。比如你拍电影,号称投资5个亿,其实在片场你给大家多少钱只有你自己知道,这中间差就是你的合法收入了。
以上就是小编关于“洗黑钱是什么意思?看一看”的相关介绍了,希望对你有所帮助。总而言之,洗黑钱是犯法的,一切正当收入都是要向国家交税上报的,而不正当收入自然就不允许有。一旦你涉及洗黑钱的活动,那么,等着你的一定是牢狱之灾。正所谓,法网恢恢,疏而不漏,犯法的事千万不能做。
其他文章
- 内地人购买香港医疗保险怎么买,购买香港医疗保险需要多少钱
- 香港医疗保险有什么保障
- 百万医疗消费险怎么买呢,消费型百万医疗多少钱一年
- 香港户口买医疗保险怎么买
- 平安百万医疗保险怎么买呢
- 医疗保险的保障有哪些,报销需要多长时间
- 理财保险有必要买吗
- 香港的理财保险有什么好处才好呢
- 在香港买友邦分红保险需要准备哪些证件
- 企业年金和养老保险可以一起买吗,的好处有哪些呢
- 香港幼儿理财保险有哪些风险
- 在合众人寿买年金保险有什么保障,需要交多少钱呢
- 国寿鑫年金保险能取出多少钱,多久到账
- 香港人寿保险理财险怎么买
- 香港保险理财的好处有哪些,购买需要注意什么
- 香港aia理财保险要多少钱呢
- 香港理财型保险怎么买呢,要交多少钱
- 香港保险理财值得买吗,要怎么投保呢
- 48岁男士买香港养老保险需要多少钱
- 平安保险年金要如何投保呢
- 兴业银行信用卡申请进度查询
- 网申交行信用卡如何激活
- 揭秘九大经典银行卡骗局
- 淘宝和顺丰是怎么回事 顺丰是什么?
- 浦发银行信用卡额度一般是多少
- 招商信用卡积分怎么兑换里程
- 深圳发展银行信用卡中心客服电话95501
- 余额宝消费红包使用规则介绍来了!
- 交通银行信用卡申请方式,网上申请
- PSP机的功能有哪些?