白银现货骗局揭秘

　　1、假平台

　　案犯先购买一套专门炒白银的软件，并从网上购买证券公司里股民的客服资料和电话号码，之后招了十几个人给客户打电话，吸引客户开户进行白银投资。

　　通过公司提供的白银交易软件，客户可以看到一个虚拟的国际白银交易行情，但客户投入到该平台的钱并没有进入国际白银市场，只是汇到了该公司在某第三方支付平台开设的账户里。

　　防范措施：

　　投资前要先验证这个平台的合法性：

　　1、是否得到国家批准

　　检查是否具备资质，必须是国务院批准成立，而不是只得到地方政府认可。有时候交易中心会号称国企控股，这时也要提防。

　　2、口碑及网上负面信息

　　广大受害者会以亲身经历尽力揭露假平台。

　　3、官方网站资质和内容正规性

　　检查该网站的域名注册时间，如果比较新，或者网站内容很凌乱，重点以吸引客户入金开户为主，那就需要特别慎重。

　　4、交易软件是否有猫腻

　　例如，软件显示的白银行情与国际白银行情是否存在不一致情况。

　　5、入金是否第三方托管以及出入金方式有无限制

　　如果收款账户为私人号，而不是企业账号，必属诈骗无疑。根据银行结算时间，在出入金时间段客户可自由出入金，并且是几分钟内，甚至是几秒钟到账，出入金无限制，无延迟。如果遇到不能出金，甚至被告知系统延迟、故障等，尤其是白银价格行情波动剧烈的时节，十有八九存在猫腻。

　　2、平台对赌

　　交易中心下的会员单位和代理商按协商好的比例分成，除了手续费，代理商的另一部分收入来自于客户的亏损（叫“头寸”），在代理商（或叫居间）眼里，目前国内的现货白银投资更像是一场赌博游戏，就是客户跟平台对赌，客户输掉越多，平台就赚的越多。

　　有开户送金，超低点差，优秀分析师白银操作建议很准，等有诱惑力的手段，故意提供假策略或信息，诱导客户对白银行情判断失误亏钱，一直到客户亏光为止。

　　防范措施：

　　1、白银现货交易手续费

　　手续费很低的话平台值得怀疑。

　　2、代客操作的服务

　　正规的交易所和经纪公司会严禁为客户进行交易方面的操作，保持客户的独立自主性，而操盘手只是给出一个策略，但无权进行交易。

　　3、是否夸大宣传

　　白银现货骗局犯法吗

　　1、《刑法》第二百二十五条 :“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的；……”

　　2、2010年版公安部、最高人民检察院《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》:“未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务，非法经营数额在30万元以上，或者违法所得数额在5万元以上的，应予追诉。”

　　所以，白银现货骗局是违法的。