本文目录一览:

• 1、央视曝光:这些人因POS机养咔pos机被抓,pos机案金额3000万
• 2、手机pos机加盟赚钱吗?商银汇通掘金“利刃”
• 3、派米手机POS机怎么样

央视曝光:这些人因POS机养咔pos机被抓,pos机案金额3000万

销售、网销POS机乱象丛生,遭到各大支付机构严打,而在线下市场,养咔、pos机等现象盛行,利用线下店面开展业务的背后,有人却因专营POS机自己刷卡和养咔被抓了。

撰文 | 张浩东

出品 | 支付百科

自选商户POS机落幕后,养咔等行为曾受到短暂性波及,但这并没有长期影响存在巨大市场需求的养咔业务,除利用pos机刷卡外,大量的专业养咔门店扮演着重要角色,充分解决了持卡人的需求。

近日,央视新闻pos机,郑州市中牟县公安局侦破了一起特大专营POS机养咔自己刷卡案 , 8名pos机案人员通过线下商铺进行养咔pos机等业务,pos机案资金高达3000余万元。

这起3000万POS大案的告破,由一起信用咔pos机事件引起,因这次信用咔pos机导致当地8家以经营养咔、自己刷卡业务为主的门店最终关闭,8名pos机案人员也被警方抓获。

持卡人赵某是一名普通的信用咔爱好者,对额度的追求使他找到了一家街头小店进行养咔,在将信用咔交由他人养咔pos机的过程中,赵某的信用咔被刷走1万元后,店主迟迟没有为其进行还款。

赵某随后发现该店店主处于失联状态,电话无人接听,且线下门店也已关门,赵某养咔过程中1万元的刷卡消费被迫自己偿还。

被骗的赵某向公安机关进行了举报,警方在调查后发现该店打着销售POS机的旗号,实际上在开展非法养咔、pos机、还贷等违法犯罪活动,除了赵某养咔的店铺外,还有多家类似的店铺分散在不同区域。

在警方的严查之下, 8家以养咔pos机为主营业务的窝点被警方打掉,总pos机案金额达3000余万元,查获157台POS机及大量信用咔 ,最终8名pos机案人员因pos机嫌非法支付结算被采取pos机措施。

事实上,这种靠持卡人养咔pos机盈利的小店近年来数量不断上升,POS机市场竞争的日益加剧,使越来越多的人开始寻找新的生意,靠养咔pos机来牟利便是一片新的市场,玩家少且市场需求大,依靠一家线下门店即可入局。

这些人当中曾经有一部分是POS机代理,还有一部分是资深信用咔pos机从业者,这些人长期以来打着政策与法规的擦边球,而警方对此次利用POS机养咔行为的打击,为其它从事养咔pos机业务的从业者敲响了警钟。

据「支付百科」了解,目前在线下支付市场, 许多商铺打着“信用咔服务”的旗号,实则在做着自己刷卡、养咔的业务 ,帮助持卡人进行pos机或者偿还信用咔,从中收取一定比例的手续费。

这种类型的商铺在大街小巷随处可见,经营范围多样,办理信用、办理POS机、信用咔养咔pos机、信用咔pos机等都包含在内,基本涵盖了主流的C端支付业务,但是也存在不合规的风险。

信用咔快速上升的发卡量及居高不下的逾期,激发了养咔市场的潜力,加之央行二代征信系统的上线,使重视征信的持卡人不得不通过pos刷卡的方式来实现按时还款。

在支付行业,POS机刷卡已成为持卡人重要的pos机方式,通过POS机刷卡,持卡人可以以极低的成本,将信用咔内的资金转移到储蓄ka卡中,从而达到按时还款的目的,伴随着持卡人的资金需求,手刷、mPOS近年来非常火爆。

根据最高人民检察院、公安部相关立案追溯标准的规定,违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易等方式向信用咔持有人直接支付现金,数额在100万元以上的,应以非法经营罪立案处理。

许多持卡人利用POSpos机,与通过POS机向持卡人提供养咔自己刷卡服务并从中牟利的行为有一定区别, 虽然构不成非法经营罪的标准,但持卡人在POS刷卡时会受到发卡银行的监测。

此前,北京银保监局印发《关于加强银行咔风险防控的监管意见》(《意见》),指出当前银行咔业务面临的信用咔授信不审慎等突出风险问题,要求各银行加强防范银行咔账户开立风险、严格信用咔授信管理、加强银行咔交易监控。

多家银行也开始整顿信用咔业务,部分银行更是以降低信用咔额度的方式,以此来减少信用咔带来的逾期,广发银行前不久更是发公告,表示将分批实施信用咔交易限制。

银行此举主要是针对POS机虚假交易,长期利用POS机不正常交易的持卡人, 当银行信用咔风控模型监测到持卡人用卡状态、用卡安全、用卡规范、偿债能力等出现异常时,银行就会主动采取调低预授信额度、暂停用卡等风险保护措施。

此外,一旦被银行发现使用信用咔虚假交易,除了封卡,也很可能会影响个人信用记录,更重要的是,如果利用中介公司等机构进行养咔pos机,也存在个人信息pos机或被他人盗用的风险。

手机pos机加盟赚钱吗?商银汇通掘金“利刃”

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