上海爱投金融有限公司，成立于2015年6月，注册资本1亿元人民币，法定代表人为王永利。该公司主要从事互联网金融信息服务，包括互联网借贷信息中介平台、、互联网消费金融信息服务平台、 *** *** 信息中介平台等。截至2019年12月31日，其累计撮合交易额超过1000亿元，累计服务用户超过1.。在这样的背景下，蚂蚁集团的上市计划被提上日程。据悉，蚂蚁集团计划通过a+h两地上市，预计募资规模超过2000亿美元。

1、阳光市场SSIM

这个外汇盘子宣称持有加拿大FINTRAC和澳大利亚ASIC外汇牌照，外汇密探查询后得知，这些监管下面都没有外汇监管牌照，只有货币兑换和金融服务相关的资质，实打实的黑平台。

SSIM阳关市场主白标关系有22家，其中包含多家无法出金、已跑路的平台，如：金丝路FB Securities、易集团EasyGroupTrading、SAFUMAX、普罗汇，这些平台都是同一诈骗集团新开和开国的平台，有在里面投资的投资者，请及时退出。

据多位用户反馈，阳光市场SSIM无法出金，官方回复称：关于客户出金业务，我们正在积极的出来相关业务，目前要等香港银行通道搭建完成，请耐心等待，我们将及时发布相关公告。

老司机们都懂的，外汇盘子大部分跑路的时候要么宣称黑客攻击，要么就是什么支付通道问题。

2、分投趣Fintoch

这个号称币圈的p2p项目，随着几个防盘的接连出事，这个老大也撑不住了，近日发了公告说要做升级什么的，暂停入金出金，要等到6月1日上线。

如果在盘圈来说，这个分投趣做的算是很可以了，但资金盘这东西发展到一定程度，那怕没有警方的查处，但因为自身模式问题，泡沫只会越来越大，直至最后 *** 。这个分投趣，还有比较火的华英会就属于后者，盘面泡沫已经大的吓人，所以现在提现都成困难了。

分投趣操盘团队如果不准备跑路的话，其实还有办法能延缓一段时间 *** ，但就看操盘手用不用了。

“分投趣Fintoch”彻底 *** ！抓紧搜集资料去 *** 拿回血汗钱，晚了什么都没有了。

3、普塔道

【预警】“普塔道PtahDao”是包装华丽的骗局，切勿上当！

【预警】“普塔道PtahDao”提现不到账，赶快撤离！

揭秘：“普塔道PtahDao”骗局，速度撤离！！！

4、华联易信DIGUNI

这个慈善公益类的骗局之前文章也曝光过，宣称28号搞什么几天几夜的泰国线下大会，据悉这几天已经开始限制提现了，目前大概率可以确定是准备要跑路了。

5、拍多宝

据粉丝爆料这个抢单互助盘近日跑路了，之前没怎么关注过这个项目，这两天看了下，参与的投资者还不少，大部分是云贵川那边的。现在已经有地方立案了。现在互助盘很少是之前那种纯盘子了，现在大部分都是已经商品为媒介，其中以红酒、字画玉石类的比较多，像去年比较多的什么画室项目，其实就是这种抢单互助盘而已。

6、九杨商城

这个项目已经开始在乱封号了，之前胡乱封号的项目大部分都没坚持多久，各位注意点吧。

7、IPP

这个打着区块链名义的资金盘据说 *** 跑路了，上线至今才一个多月，据说圈了一个亿。这个项目实际就是个常见的存币生息的区块链类资金盘。这类骗局一般最后都是直接圈走池子里的资产跑路完成诈骗，有的人说这个IPP池子权限已经放弃了，怎么还能拿走池子里的资产呢？这种大概率是部署智能合约时候留后门了，具体的之前文章写过这种骗局，就不再赘述了。

8、净零资本

这个之前文章里小金子写过，就是个慈善公益类的理财骗局，几个所谓的慈善公益组织共同推出来的一个项目，这几个假慈善组织大概率背后是同一个操盘团队。近日发了个公告，大概意思就是让大家多投资升等级，收益更多。按照经验来看，这个项目估计离出事也不太远了，各位当心。

9、共创会EABOX

这个也是慈善公益类的骗局，近日也发了个公告，大概意思就是会有复投的话，日息提高到3.32%。也就是复投1万，一天三百多，一个月就能回本，这么恐怖的高利息，吓人不，按照经验来看，出这样的制度，大概率是准备要跑路了，各位注意点吧。

10、时间银行

这个项目居然还在忽悠，一边不让提现，一边在忽悠什么过几天就要回购了，各位千万别信，之前文章写过不少了，这就是个诈骗项目。

警惕：“时间银行”APP，被骗子碰瓷，内幕触目惊心！

11、Multichai

这个币圈项目据传因为涉嫌洗钱，高层被抓了，难怪一些大户和做市商都在跑，这几天价格也是直线下跌。

币安投资的“Multichai”涉黑钱被一锅端，团队砸盘出货！！！

12、九杨商城

继续播报这个乱封号的项目，没做的不要进坑了，做了没封号的能卖抓紧卖，关键转赠还得花钱开vip才行，简直搞笑了，这种项目全是套路，割你没商量。

13、裕农生态

这项目也是自从交易出问题后就再也没正常过，后面出个必须花钱开vip才能卖，跟上面的九杨商城一样，纯属把人当傻子了，直接卸载就行。

14、快乐旅行

本来是仿千层塔的，但热度没起来，问题也比较多，现在功能也不完善，看样子应该发展不起来了，零撸也卖不了了。

15、国奥体育

最近整个圈子都比较低迷啊，国奥价格降到了12元左右了，但好在还能卖出去，对于零撸来说也还行吧。

16、红蚁旅游

最近有少部分人收，价格3元左右，这个项目本身热度不高，交易完全被少部分人控制了，他们只要不收，就没人收了。

17、宣烨牧场

最近任务都做不了了，官方在调整，估计在想办法出新的玩法来消化市场的泡沫，先等等看，目前看官方没有要放弃的意思。

18、秒音

一个包装的非常高大上的资金盘，但只看介绍很难被人发现，其实本质上还是让你投资多少，能回报多少，说白了，普通老百姓的圈层根本接触不到所谓的蓝海商机投资项目，但凡有人觉得自己遇到了好项目，你离被骗就不远了。

19、中信建设

看到不少人在玩这个项目，非常简单的资金盘，投资200元，几天回本，但别忘了，给你推荐这个项目的人，他是回本了，但你投了就不一定回本了，资金盘的更大特点就是 *** 之前，提现非常稳，但没有人知道第二天能不能到账。

20、阅享

说来也巧，昨天刚说不要等这个项目了，结果就更新了，项目复活了，但不要太乐观，积分要不就是卖不了，要不就是跌成狗。

21、吃呗

加上额度规则后交易恢复正常了，因为大部分人需要因为额度而去复投，暂时卖不了，但交易是没问题的，价格5元多。

22、达芬奇

才出来没几天，就被撸黄了，之前零撸的全都玩不了了，想玩就花钱吧，变成纯资金盘了，没意思了，卸载吧。

23、华贝甄选

即将上线的项目，核心玩法还是拼团，就是包装的高大上而已，今天这个甄选，明天那个甄选的，都麻了，注意安全吧，投资风险极高。

24、中云TD Coin

新出的质押模式，这种模式堪称币圈的资金盘，就是存币生息，诱导投资的，零撸大概率无法变现，注意安全。

25、头号玩家

新出的算力模式，每天挖15万币，有点乌托邦那味了，说是一个月后开交易，但大概率是画饼，有可能就是忽悠你买币的，切记注意别当了韭菜。

26、Gold Dog

新出的一个空投，说是跟台湾交易所合作，能领3万枚，实际上就是为了宣传这个币，忽悠人入局然后收割，切记别乱买。

27、环游世界

热度一般，玩的都是之前金币世界的人，估计也就这样了，这种平台只会摆烂而已。

28、众脉商社

果然跟上次的情况差不多，项目恐怕又是还没开始就要结束了，这个项目整体运营就有问题，技术也不行，等几天看看啥情况吧，如果还不能正常，基本就又废了。

29、生态艺术

别等了，项目应该早就凉了，其实像这种一言不合就跑路的项目，目前的环境来说还是比较少的，大多数的项目都是摆烂，把人的耐心拖没了，让你自己卸载，它也不跑。

30、京淘

零撸党可以卸载了，几毛钱没必要做了，现在还在车上的都是投资客，被官方牵着走，没办法，之前有个跟京淘页面很像的项目，也是同样的套路，都是割韭菜。

31、国药甄选

最近在预热的项目，卷轴模式，鲸鱼模式，热度还不错，快正式上线了，现在只能注册锁粉，等上线了再实名做任务。个人建议，需要实名认证的项目，还是不要去参与了。

32、IUCN自然联盟

现在叫爱自然，其实这个项目去年就出来了，中间断断续续凉了好几次，热度一直没起来，最近应该是对接团队了，热度起来了，价格也到了6元左右，之前都跌到了1元多。投资参与风险较大。

33、沃克短视频

国外的项目，每天做任务得0.3U，零撸最多弄8U，据说可以提币到交易所变现，但目前没人尝试，得过段时间才能变现。如果叫你投钱，才能提现的话，千万不要投，小心被骗，套路太深。

34、LeToken乐钱包

这个项目号称定位的全球高端旅游,全球高端娱乐业的流通代币；打造全球高端旅游业，高端娱乐业的生态产业链。主打的是区块链+旅游模式。

先不说这个乐钱包的制度，单单涉币这一块在我们国内就是违法的，我们国家早就明文禁止不准发币，买卖虚拟币等，就连矿场都被赶出去了。而这种明显带着传销味道的虚拟币项目，那更是违法的了，各位当心点吧。

35、纽约矿工

终于又出来一个小牛矿机的模式，是以为大家都忘记了吧，这模式有段时间集中出来好多个，割了太多人了，投资风险极大，注意安全。

36、“启晟会UASC”

这也是个打着慈善公益幌子的理财骗局，从去年发展到现在也快一年了，近日已经开始限制提现，大概率是要准备跑路了。

这类项目最喜欢干的就是到处拉横幅做公益，表面上看是个民间公益组织，但实际就是个理财传销骗局，大概模式就是推出一些包装的比较前沿高大上的理财标的，什么远洋海运项目、智慧医疗项目、光伏发电站项目、水利工程、新能源项目等等，每天固定多少利息，分为3天，7天，30天等不同周期，到期返本付息。之前跑路的善德馨、华美俱乐部、同心社区、四海共创、聚贤阁、乐施会等等都是这种打着慈善公益幌子的理财骗局。

37、宣烨牧场

这次维护时间比较长，应该是市场出现问题了，别报太大希望了。

38、泰莱宝社交水果

这就是个典型的资金盘了，模式比较杂，云养殖返利拼团，还发行了一个叫TLB的数字货币，这种模式可能短期感觉不会有事，但风险极高，远离。

39、迪克斯DisruptDEX

迪克斯DisruptDEX从4月26日开盘到5月23日跑路还不到一个月的时间，估计参与者与团队长们都被平台“一锅端”了。

还是那句话，盘子没崩的时候，预警很多人是不听的，因为感觉有钱赚，不会相信这个盘子这么快崩，也不会相信这个自己是最后填坑的那个人。人往往都会有这个侥幸心理。等到 *** 了，钱拿不回来，才知道后悔，可那时什么都晚了。