突然存30万银行会查吗

突然存三十万，银行并不会直接查，而是会向中国反洗钱监测分析中心报告。用户每笔或每天总交易人民币在二十万以上、外币交易价值一万美元以上的现金缴存，银行是需要上报的...

突然存100万，那么银行是有可能会查的。用户突然存100万，并且超过了最近的流水，那么这种情况就属于大额存入了，那么银行就有可能会查。但是用户存100万，银行查...