套现多少银行才会查

用户若是在银行存现金，一日总计储蓄超出五万人民币的情况下或是超过一万美金的现金时就会被管控。依据中国公布的交易汇报管理方案表明，国家将超大金额现钱交易的汇报规范...

银行对套现行为的查处并非仅基于套现的金额，而是会综合考虑多种因素。但一般来说，当套现行为达到一定程度，如非法套现数额在100万元以上，或者造成金融机构资金20万...